وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت دو راهبرد داخلی و خارجی را در حوزه مبارزه با پولشویی پیگیری کرده است، گفت: ظرف یک سال اخیر معادل چهار سال پیش از آن جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار شده است.
کد خبر: ۹۴۰۷۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
علی صالحی دادستان تهران درباره جزئیات پرونده ابرکلاهبردار کثیرالشاکی حوزه رمزارز، اظهار کرد: قبل از دستگیری متهم، پرونده قضایی برای وی تشکیل شده بود که مربوط به شرکت آمیتیس است. وی گفت: این پرونده درخصوص کلاهبرداری ارزی بوده و تعداد زیادی شاکی دارد و کیفرخواست بخشی از این پرونده پس از صدور قرار مجرمیت، به دادگاه ارسال شده است.
کد خبر: ۹۲۳۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
بر اساس آخرین اطلاعات، در پی مسجل شدن ابعاد فنی پرونده کلاهبرداری کینگ‌مانی، آقای "ق" متهم ردیف‌اول پرونده که از قضا مدیریت یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای معروف را هم به‌عهده دارد، بازداشت و روانه زندان شد.
کد خبر: ۹۱۳۲۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
متهم «مهدی اخوان» بدون داشتن هر گونه سمتی در دستگاه‌ها و با چهار سابقه کیفری از طریق اعمال نفوذ و تطمیع برخی از مسئولان، اقدام به کلاهبرداری از اشخاص در برخی از محاکم و ادارات می‌کرده است.
کد خبر: ۹۰۱۷۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
رئیس قوه قضائیه برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و جلوگیری از تشکیل آن‌ها جلسه مدیریتی تشکیل داد و پس از بررسی یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی کلاهبرداری خودرویی در استان البرز، به بیان توصیه‌هایی به مردم و همکاران قضایی پرداخت.
کد خبر: ۸۹۵۳۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
با برکناری «بنیامین نتانیاهو» از نخست وزیری رژیم صهیونیستی دیگر هیچ مصونیتی برای وی وجود نخواهد داشت و او به خاطر اتهامات فساد مالی که دست‌کم ۱۰ سال زندان به دنبال دارد، محاکمه می شود.
کد خبر: ۸۸۹۳۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
به‌دنبال سالم سازی دستگاه قضا، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ۲۸ کارمند دستگاه قضایی به دلیل ارتباط گرفتن با اصحاب پرونده و کلاهبرداری از آن‌ها بازداشت و تحویل محاکم قضایی شدند.
کد خبر: ۸۶۷۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای خطاب به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام کرد: با توجه به ممنوعیت استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری، مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد.
کد خبر: ۸۲۵۵۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
فرمانده انتظامی فردیس گفت: اعضای باند سارقان گوشی تلفن همراه که با استفاده از سایت دیوار، طعمه‌های خود را شناسایی می‌کردند دستگیر و به ۳۰ فقره سرقت در استان‌های تهران و البرز اعتراف کردند.
کد خبر: ۸۱۳۲۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
حکم قطعی متهمان پرونده شرکت کلاهبرداری دومان توکان صادر و بر اساس حکم صادره، دومان سهند به ۲۰ سال حبس محکوم شده است.
کد خبر: ۸۰۲۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
متهمان پرونده شرکت کلاهبرداری دومان توکان فردا، در شعبه چهارم دادگاه ویژه و به ریاست قاضی صلواتی محاکمه می‌شوند.
کد خبر: ۷۹۸۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
جوانمیر محمدی، رئیس سابق بانک ملی شعبه بهار، در بخشی از اعترافات خود می‌گوید: آن‌قدر «درمنی» برای «خاوری» عزیز بود که مدیر وقت یکی از شعب بانک ملی که قانون را زیر پا نگذاشته بود، برکنار کرد. پیش‌تر از ارتباط صمیمی بابک زنجانی و باقری‌درمنی هم پرده‌برداری شده بود؛ ارتباطی که هرچند ظاهری دوستانه داشت، اما برای ایجاد بستری بهمنظور کلاهبرداری از یک اختلاسگر طراحی شده بود؛ جایی که یک اختلاسگر قصد دارد سر اختلاسگر دیگری کلاه بگذارد!
کد خبر: ۷۹۵۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
یکبار مصرف شدن رمز دوم کارت‌های بانکی از ابتدای آذرماه امسال آغاز شده و رمزهای ثابت از خردادماه سال آینده حذف می‌شوند.
کد خبر: ۷۹۴۷۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
در حاشیه بازدید سرزده از دادسرای ناحیه پنج تهران؛
دادستان کل کشور بر ضرورت همگرایی و عزم ملی برای خروج از وضعیت آلودگی هوا در تهران و برخی شهرهای دیگر تاکید کرد و گفت: به عنوان مدعی العموم به موضوع آلودگی هوا ورود پیدا کرده‌ایم ولی جلسات برگزار شده خروجی نداشته است؛ زیرا دستگاه‌های مسئول آن، یکی دو دستگاه نیستند.
کد خبر: ۷۵۱۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در بسیاری از پرونده های کلاهبرداری و حتی جرایم در حد جنایت به سیم کارت هایی برخورد می کنیم که در اختیار مالک اصلی نیست و افراد دیگری از آن استفاده می کنند.
کد خبر: ۷۳۷۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ: مردم باید کلاهبرداری های پیامکی را جدی بگیرند.
کد خبر: ۷۳۵۶۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
رییس پلیس فتای ناجا اعلام کرد
رییس پلیس فتای ناجا از انهدام باند زندانیان محکوم به اعدام که اقدام به کلاهبرداری تلفنی از بیش از 11 هزار شهروند کرده بودند، خبر داد.
کد خبر: ۶۵۳۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۸
